Una operación coordinada entre autoridades colombianas y estadounidenses terminó con la captura de ocho personas requeridas por la justicia de Estados Unidos con fines de extradición, en procedimientos realizados en Bogotá, Barranquilla, Cajicá, en Cundinamarca, y Maicao, en La Guajira.
La información fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, que señaló que los procedimientos corresponden a dos investigaciones diferentes relacionadas con presunto tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir.
Siete capturados estarían vinculados a una red investigada en Puerto Rico
En uno de los procedimientos fueron detenidos Guillermo Carpio Cárdenas, alias Guillo o Gallo; Alex Alberto Castillo Gómez; Jhon Jairo Torres Peláez; Andrés Mauricio Guarnizo Vaca; Danilo Andrés Hernández Junco; Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas, y Nizar Hachem Sawan, alias Nizar o El Turco.
De acuerdo con la Fiscalía, estas siete personas son requeridas por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que las relaciona presuntamente con una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir.
La investigación estadounidense señala que la estructura habría utilizado diferentes mecanismos financieros para mover, ocultar y tratar de legitimar recursos de presunto origen ilícito, entre ellos tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas.
Las autoridades señalan que parte de estas operaciones financieras habría tenido como escenario Bogotá y Barranquilla.
Maicao, dentro del operativo
Uno de los procedimientos se desarrolló en Maicao, La Guajira, junto con las acciones adelantadas en Bogotá, Barranquilla y Cajicá.
La captura en el municipio fronterizo adquiere especial relevancia para la región, aunque la información disponible no permite afirmar que la persona detenida en Maicao fuera la cabecilla de la organización ni establecer por sí sola cuál habría sido su función dentro de la estructura investigada.
La Fiscalía mantiene la investigación y será el proceso de extradición el que permita avanzar en la determinación de las responsabilidades individuales de cada uno de los requeridos.
US$42 millones bajo investigación mediante criptomonedas
En una segunda operación fue capturado en Barranquilla Nassim Orfale Vásquez, requerido por una Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Según la investigación de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, IRS-CI, el hombre habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones consideradas sospechosas con monedas virtuales desde 2018.
Las autoridades estadounidenses investigan si esos movimientos estarían relacionados con una estructura dedicada al lavado de recursos presuntamente provenientes del narcotráfico.
El caso muestra además cómo las investigaciones contra las finanzas del narcotráfico están incorporando el análisis de criptomonedas, tokens, transferencias electrónicas y movimientos financieros fragmentados como elementos para rastrear posibles recursos ilícitos.
Cooperación internacional
Los procedimientos fueron adelantados por la Fiscalía, a través del CTI, con apoyo de organismos de seguridad colombianos y la cooperación de autoridades estadounidenses, entre ellas la DEA y el IRS-CI.
La operación hace parte de los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países frente a investigaciones que trascienden las fronteras nacionales.
Sin embargo, es importante precisar que una captura con fines de extradición no equivale a una condena. Las personas detenidas conservan sus garantías procesales y deberán afrontar el procedimiento correspondiente antes de que pueda producirse una eventual entrega a las autoridades estadounidenses.
El caso continúa ahora en la etapa judicial y administrativa correspondiente para determinar la situación de cada uno de los ocho requeridos.
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